{免费AV片在线观看蜜芽TV
<cite id="f99rj"><video id="f99rj"></video></cite>
<var id="f99rj"><span id="f99rj"><thead id="f99rj"></thead></span></var><menuitem id="f99rj"><strike id="f99rj"></strike></menuitem>
<cite id="f99rj"></cite>
<ins id="f99rj"><video id="f99rj"><menuitem id="f99rj"></menuitem></video></ins>
<var id="f99rj"><video id="f99rj"><menuitem id="f99rj"></menuitem></video></var>
<cite id="f99rj"></cite>
<cite id="f99rj"></cite>
<var id="f99rj"></var>
<cite id="f99rj"></cite>
人民日報社中國經濟周刊官方網站國家一類新聞網站

經濟網 中國經濟論壇


首頁 > 周刊廚房 > 正文

去年央行反洗錢處罰金額超5億元 處罰違規個人1000人

人民日報北京3月22日電(記者吳秋余)中國人民銀行近日公布的數據顯示,近年來,人民銀行不斷強化風險為本的監管理念,持續加大執法檢查力度,建立了風險評估和執法檢查“雙支柱”反洗錢監管體制,2020年對614家金融機構、支付機構等反洗錢義務機構開展了專項和綜合執法檢查,依法完成對537家義務機構的行政處罰,處罰金額5.26億元,處罰違規個人1000人,處罰金額2468萬元。

據介紹,金融系統的反洗錢職責體現在預防和協助打擊兩個方面。金融機構、支付機構等依法履行反洗錢義務,包括建立反洗錢內控制度,開展洗錢風險管理,履行客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存義務,依法協助行政、執法和司法機關查詢、凍結、扣劃有關資金交易等。

2020年,人民銀行下設的中國反洗錢監測分析中心共接收金融機構、支付機構等報送可疑交易報告258萬份。各級人民銀行發現并接收重點可疑交易線索16926份,開展反洗錢調查7804次,向偵查、監察機關移送線索5987次;配合偵查、監察機關對3321起案件開展反洗錢協查,協助破獲涉嫌洗錢等案件710起。(來源:人民日報)

  • 微笑
  • 流汗
  • 難過
  • 羨慕
  • 憤怒
  • 流淚
0
免费AV片在线观看蜜芽TV
<cite id="f99rj"><video id="f99rj"></video></cite>
<var id="f99rj"><span id="f99rj"><thead id="f99rj"></thead></span></var><menuitem id="f99rj"><strike id="f99rj"></strike></menuitem>
<cite id="f99rj"></cite>
<ins id="f99rj"><video id="f99rj"><menuitem id="f99rj"></menuitem></video></ins>
<var id="f99rj"><video id="f99rj"><menuitem id="f99rj"></menuitem></video></var>
<cite id="f99rj"></cite>
<cite id="f99rj"></cite>
<var id="f99rj"></var>
<cite id="f99rj"></cite>